Guo Wengui foi acusado de desviar US$ 1 bilhão.
Guo Wengui, um bilionário chinês extraditado com laços comerciais com Steve Bannon, foi preso em Nova York sob acusações federais.
Guo era dono do iate de 152 pés Lady May, no qual Bannon foi preso em agosto de 2020.
Guo e Bannon estão sob investigação em conexão com o GTV Media Group Acusado de violar leis de valores mobiliários.
O FBI prendeu Guo, conhecido como Ho Van Quoc, em Nova York na manhã de quarta-feira sob a acusação de fraude de US$ 1 bilhão.
“É alegado que ele e seus parentes próximos usaram o dinheiro que Kwok roubou para financiar a compra de uma mansão de 50.000 pés quadrados, uma Ferrari de $ 3,5 milhões e dois colchões de $ 36.000 e um iate de luxo de $ 37 milhões”, disse o advogado dos EUA. disse Damian Williams.
A SEC entrou com uma ação civil na quarta-feira acusando Guo e seu consultor financeiro Qin Ming Jie de “golpes de ofertas múltiplas” que visavam investidores de varejo por meio de postagens e vídeos online e em mídias sociais.
“Desde abril de 2020, Guo conduziu títulos fraudulentos que arrecadaram coletivamente pelo menos centenas de milhões de dólares de investidores nos Estados Unidos e em todo o mundo. Sem o conhecimento desses investidores, Guo e seu consultor financeiro, Je, usaram indevidamente grande parte do fundos arrecadados com certos incentivos materiais para enriquecer a si mesmos e seus familiares”, disse. A SEC apresentou uma queixa.
Guo, de 54 anos, ofereceu aos investidores três títulos não registrados como forma de adquirir ações da GTV e uma quarta oferta para adquirir um ativo criptográfico chamado “H-Coin”, que ele falsamente alegou ser lastreado em reservas de ouro. disse.
O escritório de campo do FBI em Nova York também está trabalhando para determinar se o incêndio de dois alarmes no hotel Sherry-Holanda estava relacionado à prisão de Guo, disseram várias fontes policiais à ABC News.
Guo foi preso por volta das 6h em seu apartamento de $ 32 milhões no prédio.
Os bombeiros foram chamados para o incêndio do 18º andar pouco depois do meio-dia, de acordo com o FDNY. A cobertura de 15 cômodos de Guo fica pelo menos no 17º andar, de acordo com anúncios imobiliários no mercado.
Guo, um crítico do governo chinês, fugiu da China em 2014 e é visto como fugitivo pela RPC. Ele apareceu na lista de bilionários da Forbes em 2015 Estimado em US$ 1,1 bilhãoMas a falência foi declarada em fevereiro de 2022.
Bannon ajudou Guo a encontrar a GTV, mas não foi acusado.
Bannon está sendo processado pelo promotor distrital de Manhattan por fraudar doadores para a campanha online de arrecadação de fundos We Build the Wall.
