Sam Bankman-Fried, na primeira defesa elaborada, busca a rejeição das acusações

Sam Bankman-Fried, fundador da falida exchange de criptomoedas FTX, lançou sua primeira defesa legal abrangente desde que os promotores o acusaram de fraude. O governo está fazendo a licitação.

Em documentos judiciais na segunda-feira, o Sr. Os advogados de Bankman-Fried disseram que a FTX e seus advogados da Sullivan & Cromwell se tornaram agentes de fato dos promotores federais que abriram um processo criminal contra ele e estavam retendo provas importantes.

“O advogado da FTX foi ao governo para acusar o Sr. Bankman-Fried pelas costas sem conhecer todos os fatos, forçando-o a deixar o cargo de CEO”, escreveram os advogados.

Durante meses, a Sullivan & Cromwell intimou documentos e outras evidências, dizem os documentos. Senhor. Os advogados de Bankman-Fried disseram que os promotores estavam procurando apenas os documentos mais incriminadores, acrescentando que a FTX poderia estar guardando materiais que poderiam ajudar sua defesa.

Como resultado, eles argumentaram, os advogados estavam “terceirizando” a exigência legal de fornecer material útil à equipe de defesa, uma responsabilidade que o Sr. Transferido para “parte privada” sem obrigação para Bankman-Fried.

Representantes da FTX, Sullivan & Cromwell e do Ministério Público dos EUA em Manhattan não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O Ministério Público Federal acusou o Sr. Bankman-Fried foi indiciado. As autoridades o acusaram de lavagem de dinheiro, suborno ao governo chinês e supervisão de um esquema ilegal de financiamento de campanha que derramou dezenas de milhões de dólares em candidatos democratas e republicanos.

Senhor. Bankman-Fried, 31, se declarou inocente dessas acusações. Seus advogados, do escritório de Nova York Cohen & Kresser, disseram que estão prontos para ir a julgamento em um tribunal federal em Manhattan em outubro.

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Senhor. Bankman-Fried foi libertada sob fiança em dezembro, mas está detida na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia. Ele enfrenta uma batalha legal difícil. Três de seus principais colegas se declararam culpados e estão cooperando com os promotores. Se condenado, ele pode passar décadas em uma prisão federal.

As moções, arquivadas na segunda-feira, pediram ao juiz Louis A. Para persuadir Kaplan, o Sr. A equipe jurídica de Bankman-Fried foi o primeiro de muitos empreendimentos. Ele tem 13 votos contra ele.

No geral, o Sr. Bankman-Fried busca a rejeição de 10 acusações. Os registros argumentam que as quatro acusações – incluindo uma acusação de suborno estrangeiro, uma acusação de financiamento de campanha e uma acusação de fraude bancária – violam elementos do processo de extradição entre os Estados Unidos e as Bahamas, onde o Sr. Bankman-Fried foi preso. Em casos de extradição, os promotores geralmente se limitam a apresentar novas acusações após a transferência do réu.

Os advogados de defesa argumentaram que mais seis acusações deveriam ser rejeitadas porque são muito vagas ou contêm outros defeitos legais. Eles disseram que os promotores expressaram “interesse em apresentar acusações contra o Sr. Bankman-Fried”.

Grande parte da estratégia inicial da defesa se concentrou no papel de Sullivan & Cromwell no caso. Senhor. Bankman-Fried contratou advogados da empresa para ajudar em uma série de trabalhos jurídicos antes do colapso da FTX. Quando a troca estourou, os advogados da Sullivan & Cromwell assumiram o controle e o Sr. Bankman-Fried foi substituído pelo veterano especialista em reestruturação John Jay Ray III. Senhor. Um dos primeiros atos de Ray foi Mr. Sob Bankman-Fried, deveria fazer uma forte declaração de que a FTX carecia de controles internos.

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Mas em janeiro, o administrador dos EUA no caso de falência levantou objeções à representação da FTX pelo escritório de advocacia, argumentando que não divulgou totalmente a extensão de seu trabalho jurídico anterior para a bolsa. Um dos ex-advogados internos da FTX entrou com uma ação judicial alegando que os empregos anteriores da Sullivan & Cromwell criaram grandes conflitos de interesse.

Um juiz finalmente decidiu que a empresa poderia continuar monitorando a falência.

Em documentos judiciais na segunda-feira, o Sr. Bankman-Fried, Sr. Ray retrata os advogados da FTX e da Sullivan & Cromwell trabalhando contra ele com a bênção do governo.

Senhor. Ray, FDX e advogados “atuaram como porta-voz público do governo” e “geralmente assumiram um papel de defesa marcando” o Sr. Bankman-Fried é um “‘vilão'”, dizem os documentos.

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