O fundador financeiro, Changpeng Zhao, se declarou culpado de violações de lavagem de dinheiro

Changpeng Zhao, fundador da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, concordou em se declarar culpado de violações de lavagem de dinheiro, de acordo com documentos judiciais divulgados na terça-feira, um golpe impressionante para uma das figuras mais poderosas e influentes da indústria global de criptografia. .

De acordo com documentos apresentados no tribunal federal de Seattle, a própria Binance se declarou culpada e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas e restituições.

Como parte de sua investigação criminal, o Sr. Zhao concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões e também deixará o cargo de presidente-executivo da empresa. As Finanças aceitarão a nomeação de um supervisor como parte do seu acordo de confissão com os procuradores federais, e o Sr. Zhao está proibido de se envolver no negócio financeiro durante três anos após a nomeação do monitor.

Novembro. Em documentos judiciais datados de 20, Finanças e o Sr. Zhao disse que os promotores federais apresentaram acusações criminais contra os dois em 14 de novembro. Senhor. Os advogados de Zhao não foram encontrados para comentar. Um porta-voz da Binance não respondeu a um pedido de comentário.

Senhor. Documentos judiciais descreviam um extenso esforço de Zhao e outros funcionários seniores do setor financeiro para exigir que as instituições financeiras e seus funcionários descobrissem as verdadeiras identidades de seus clientes e evitassem fazer negócios com criminosos. ou aqueles proibidos por sanções e devem registrar qualquer negócio sediado nos EUA junto aos reguladores. Clientes do Irão, Cuba e Síria – todos eles Enfrentando obstáculos — Capaz de acessar a plataforma financeira.

Senhor. As autoridades disseram que Zhao estava ciente. Os promotores federais acusaram especificamente a Binance de conspirar para operar um negócio não licenciado de lavagem de dinheiro, violando as leis federais de sigilo bancário e violando as leis federais de sanções.

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Além das transações estrangeiras ilegais, a Binance fazia negócios com empresas sediadas nos EUA, embora não devesse ter tais clientes em seu site Binance.com. Em vez disso, Binance.US, Sr. Propriedade de Zhao – era obrigada a administrar o negócio e cumprir as leis de combate à lavagem de dinheiro do país. Mas o Sr. Zhao e outros funcionários financeiros acreditavam que lidar com grandes clientes era bom para a principal bolsa de criptomoedas, afirmam os documentos judiciais.

Segundo registros, Sr. popularmente conhecido como CZ. Zhao procurou secretamente ocultar as transações da Binance com grandes clientes baseados nos EUA – que eram chamados de VIPs e administrados por um gerente especial – “para que as agências de vigilância dos EUA não causassem quaisquer problemas”.

Citando a teleconferência de junho de 2019, o Sr. Zhao instruiu outros funcionários financeiros a se comunicarem com clientes VIP baseados nos EUA usando métodos como chamadas telefônicas “sem rastreamento”.

Documentos judiciais afirmam que a Binance ofereceu novamente a alguns clientes importantes acesso à sua principal plataforma de negociação, mesmo depois que surgiram preocupações sobre atividades criminosas. Os documentos citam um incidente de julho de 2020 no qual a equipe da Binance identificou um determinado usuário como um dos “principais contribuidores para a atividade ilegal”, baniu o usuário da plataforma e depois discutiu o fornecimento de instruções aos usuários sobre como abrir uma nova conta Binance. sem divulgação. Links problemáticos previamente identificados.

As ações de terça-feira foram um desenvolvimento monumental para o mundo criptográfico relativamente jovem e em rápido crescimento, dado o alcance global da Binance e o Sr. Considerando o importante papel de Zhao. Às vezes, a Binance processa dois terços de todas as negociações de moeda digital, tornando-a uma importante corretora e intermediária poderosa no mundo criptográfico.

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Confiável há muito tempo Rico Em criptografia, o Sr. Existe Zhao Acumulou mais de 8,5 milhões de seguidores No X, o site anteriormente conhecido como Twitter.

Senhor. A confissão de culpa de Zhao completou um golpe duplo para o Departamento de Justiça. No início deste mês, o criptoempresário Sam Bankman-Fried foi acusado de fraude em uma investigação criminal decorrente do colapso de sua exchange de criptomoedas FTX.

Desde a implosão da FTX, há um ano, as autoridades federais acusaram criminalmente um desfile de executivos de criptografia, e a Comissão de Valores Mobiliários entrou com ações judiciais contra algumas das maiores empresas do setor, incluindo a Coinbase, uma bolsa americana de capital aberto. Na segunda-feira, a SEC processou outra exchange de criptomoedas, a Kraken, acusando-a de operar sem o devido registro e vincular os depósitos dos clientes aos seus próprios ativos corporativos.

A parte financeira do acordo com a Binance aproxima-se dos cerca de 5 mil milhões de dólares que a Goldman Sachs pagou a funcionários nos EUA e em todo o mundo em 2020 para liquidar acusações de suborno estrangeiro decorrentes do escândalo do fundo soberano 1MDB. Mas tudo bem US$ 8,9 bilhões significativamente menos que o BNP Paribas Pagou promotores federais em 2014 por violarem as sanções dos EUA.

Antes do acordo, os reguladores tomaram uma série de medidas este ano para multar as Finanças. Em março, a Commodity Futures Trading Commission e o Sr. entrou com uma ação civil contra Zhao, acusando-os de violar regras financeiras destinadas a proteger os investidores americanos.

Então, em junho, a Securities and Exchange Commission acusou o Sr. Finance de mau uso dos fundos dos clientes e de mentir aos reguladores. Culpou Zhao. Notavelmente, a SEC, que está comprometida em regulamentar ativos digitais, como ações ou títulos, não é parte no acordo, de acordo com os documentos. O regulador não respondeu a um pedido de comentário na terça-feira.

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A enxurrada de ações de fiscalização afetou os negócios da Binance. Após o caso da SEC, os bancos cortaram o acesso à Binance.US, fazendo com que a empresa congelasse grande parte de suas atividades comerciais. Os principais executivos saíram seguidos.

SEC A Binance também transferiu bilhões de dólares em fundos de clientes para uma empresa separada, a Merit Peak Limited, que o Sr. Ele também disse que era controlado por Zhao.

Essa alegação ecoa o declínio da FTX, que já foi o maior concorrente internacional da Binance. Este mês, o Sr. Bankman-Fried foi acusado de apropriação indevida de bilhões de dólares em fundos de clientes, usando o dinheiro para doações de campanha e outros gastos extravagantes. Quando a FTX entrou em colapso no ano passado, o Sr. Zhao se posicionou como o rosto agradável da indústria criptográfica, cujos tweets ajudaram a desencadear a cadeia de eventos que levaram à explosão.

Em público, o Sr. Zhao rejeitou as notícias negativas como “FUD”, ou medo, incerteza e dúvida.

Ele contratou uma grande equipe de compliance, argumentando que o setor financeiro havia aprendido com seus erros e amadurecido. Em janeiro, o ex-procurador federal Noah Perlman foi nomeado o novo chefe global de compliance das Finanças.

Mesmo assim, as rachaduras estão começando a aparecer. Este ano, a Binance tem participação no mercado de negociação de criptografia mergulhar Em meio a um ataque de reguladores. e em julho, incluindo vários dos seus principais executivos Diretor de Estratégia E Um oficial de conformidade de alto nívelEles anunciaram que estavam saindo da empresa.

Alan RapportRelatório contribuído.

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