O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi indiciado por novas acusações criminais

Nova York (CNN) Mais quatro acusações criminais foram anunciadas contra promotores federais Sam Bankman-RoastO fundador da plataforma de negociação cripto FTX está expandindo sua responsabilidade potencial no que as autoridades alegam ser uma fraude de bilhões de dólares.

Bankman-Fried foi indiciado em dezembro em uma acusação de oito acusações. Na quinta-feira, uma acusação foi aberta acrescentando novas acusações para um total de 12 acusações, incluindo conspiração para operar um negócio de lavagem de dinheiro não licenciado, conspiração para cometer fraude bancária e fraude de valores mobiliários.

Bankman-Fried, que Emitido em títulos de $ 250 milhões, anteriormente se declarou inocente das acusações anunciadas em dezembro, incluindo uma acusação de conspiração para violar as leis de financiamento de campanha. Na época, ele foi acusado de conspiração e fraude eletrônica e várias acusações de conspiração para fazer doações políticas por meio de doadores de palha, violando as leis de financiamento de campanha dos EUA.

O fundador da FTX fez mais de 300 contribuições políticas ilegais por meio de doadores de palha, incluindo dezenas de milhões de dólares pagos pelos fundos da Alameda e da FTX, de acordo com a acusação recém-aberta.

Embora SBF pessoalmente tenha se tornado um dos doadores políticos mais declarados publicamente para as eleições de meio de mandato de 2022, ele fez doações de forma fraudulenta antes das eleições em nome de dois administradores da FTC para aumentar sua influência, afirmam os documentos judiciais.

Bankman-Fried traçou uma estratégia para fazer doações políticas em todo o espectro político, não querendo parecer esquerdista ou associar publicamente seu nome a candidatos republicanos, então ela faria algumas contribuições em nome de seus executivos, de acordo com a acusação. Eu pensei que era ótimo para Bill.

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A SBF queria manter as contribuições republicanas “obscuras”, então essas doações foram feitas por meio de um executivo da FTX identificado na acusação apenas como CC-2, que se alinhou publicamente com os conservadores.

Bankman-Fried conspirou para contribuir com “pelo menos um milhão de dólares” para um super PAC apoiando um candidato concorrendo ao Congresso dos Estados Unidos e parecendo estar associado a questões pró-LGBTQ, afirma a acusação.

Essa contribuição foi feita em nome de outro executivo da FTX porque “ninguém na FTX ‘confia’ [who was] A nova acusação diz que uma pessoa bi/homossexual “pode ​​fazer uma contribuição”.

Apesar do desconforto do funcionário com a situação, um consultor político da SBF disse ao executivo, identificado na denúncia como CC-1: “Normalmente, você dá muita atenção porque é a cara de centro-esquerda dos nossos gastos. Motivos transacionais .”

Em outra ocasião, pouco antes das eleições intermediárias de 2022, um funcionário da FTX foi instruído por aquele executivo da FTX a transferir $ 107.000 da conta de Bankman-Fried para o Comitê Democrata do Estado de Nova York.

O executivo acabou se tornando um dos maiores doadores democratas nas eleições de meio de mandato de 2022, promovendo a agenda de Bankman-Fried com doações que o executivo não teria feito por conta própria, afirma o documento.

Em novembro de 2022, antes das denúncias iminentes, o executivo manifestou preocupação em mensagens de chat à SBF sobre “talvez 80 milhões” de “doações/pessoas físicas/etc” passando por sua conta bancária em seu nome. Os dois discutiram planos para esconder as transferências eletrônicas nos livros da empresa, mas nunca fizeram as transações que teriam obscurecido ainda mais o esquema de financiamento de campanha, diz a acusação.

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A acusação alega que a SBF orquestrou um esquema de contribuição política com co-conspiradores em um bate-papo de mensagens de exclusão automática chamado “processamento de doação”.

As doações foram feitas com dinheiro das contas bancárias da Alameda, incluindo fundos de clientes FTX, que foram transferidos para as contas pessoais dos doadores de palha que fizeram as contribuições. As transferências de saída foram ocultadas nos registros internos da empresa como despesas ou créditos para esses executivos.

Nenhum outro co-conspirador foi acusado na nova acusação, revelada na quinta-feira.

Ainda não está claro quando a SBF será julgada pelas quatro novas acusações listadas na acusação de 12 acusações.

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